FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار پرونده پولشویی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
پرونده پولشویی
پولشویی
فرار مالیاتی
مالیات
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ / سایت جوان آنلاین
محکومیت ۱۴ سردفتر و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد طالقان
رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: ۱۴ نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد …
• دادگستری
• پولشویی
• دادگستری
• پولشویی
• محکومیت
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
محکومیت قطعی ۱۴مقام دولتی و کارمند + جزئیات
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
• استان البرز
• فساد
• استان البرز
• فساد
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ خبرگزاری ایسنا
محکومیت چند مسئول اداره ثبت و شهرداری طالقان در پرونده جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ سایت نامه نیوز
صدور حکم محکومیت قطعی ۱۴ نفر در پرونده شبکه جعل اسناد طالقان
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
• استان البرز
• حبس
• استان البرز
• حبس
• شورای شهر
• شهرداری
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
/ خبرگزاری میزان
حکم محکومیت قطعی ۱۴ نفر از جمله سردفتر و تعدادی از کارکنان ثبت اسناد و املاک در طالقان صادر شد/ ابطال اسناد مجعول و استرداد بیش از ۵ هکتار املاک مردم به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
۱۴۰۳/۰۳/۱۱
/ سایت خبرفوری
افزایش پروندههای برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پروندههای تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
• پولشویی
• فرار مالیاتی
• پولشویی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۳/۰۳/۱۱
/ سایت اقتصادنیوز
تیغ تیز پلیس بر فرار مالیاتی/افزایش پروندههای برخورد با پولشویی
اقتصادنیوز:رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پروندههای تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
• مالیات
• پولشویی
• مالیات
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۷
/ سایت ایرانی روز
تبرئه بزرگ بارسا: پولشویی انجام نشده است!
دادگاه پرونده نگریرا اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر پولشویی پیدا نکرده و این بخش از پرونده را مختومه اعلام کرده است.
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
/ سایت اطلاعات آنلاین
پای بانک مرکزی به جنجال ۱۰۰ میلیاردی رائفی پور کشیده شد
انتشار اسناد مالی موسسه رائفی پور واکنش هایی را به همراه داشته است. بانک مرکزی برای عوامل بانکی خط و نشان کشید اما انتشار دهنده این اسناد از فرزین خواست تا با افراد متخلف در پرونده پولشویی برخورد جدی صورت گیرد.
۱۴۰۳/۰۲/۲۰
/ سایت فرارو
مرگ مشکوک در پرونده بزرگترین نشت اطلاعاتی مالی تاریخ
خبرگزاری فرانسه: رامون فونسکا یکی از افراد حقوقی درگیر در پرونده اسناد پاناما{بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان} که منتظر برگزاری دادگاه پولشویی بود، درگذشت.
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت رکنا
شناسایی ۷۳ پرونده پولشویی با بیش از ۳۰۰ همت اخلال ارزی/ برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد
رکنا سیاسی : رئیس دفتر بازرسی ویژه گفت : ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع شد .
• گشت ارشاد مدیران
• حجت الاسلام حسن درویشیان
• گشت ارشاد مدیران
• حجت الاسلام حسن درویشیان
• مقابله پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ سایت فردا نیوز
100 برکناری با گشت ارشاد مدیران
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور از تحقق وعده دولت مردمی برای برخورد با مدیران متخلف خبر داد
• اختلاس
• پرونده پولشویی
• اختلاس
• پرونده پولشویی
• گشت ارشاد مدیران
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ خبرگزاری ایلنا
گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
با پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی اضافه شده است.
• مبارزه با پولشویی
• مبارزه با پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ خبرگزاری مهر
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
/ سایت جماران
صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی گروه (ش) در دادسرای تهران/ رسیدگی قضایی به اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور/ تأکید دادستان تهران بر لزوم افرایش اقدامات نظارتی و آگاهی بخشی عمومی در پیش فروش خودرو
علی صالحی دادستان تهران در تشریح جزئیات پرونده، اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت …
• دادستان تهران
• دادستانی تهران
• دادستان تهران
• دادستانی تهران
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
/ سایت رکنا
کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی گروه (ش) صادر شد
حوادث رکنا: دادستان تهران: متهمان پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیشفروش خودرو کرده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان …
• کیفرخواست
• حوادث تهران
• کیفرخواست
• حوادث تهران
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
/ خبرگزاری میزان
تاریخچه اقدامهای حقوقی و قضایی علیه منافقین پس از انقلاب اسلامی در ایران و جهان
وضعیت خانهبهدوشی و بیوطنی بهخاطر ماهیت تروریستی و خوی وحشیگری منافقین شکل گرفته و باعث شده به دلیل رفتارهای خشونتطلبانه و غیرقانونی در سراسر جهان علیه این گروهک اعلام جرم صورت بگیرد و پروندههای حقوقی متعدد به دلایل مختلف تروریسم، پولشویی و اقدامهای غیرقانونی علیه این گروهک باز شود.
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ سایت نود اقتصادی
شناسایی فرار مالیاتی 3 هزار میلیارد تومانی در خراسان رضوی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص مالیات مربوطه صادر شده است.
• فرار مالیاتی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ روزنامه شهروند
فرار مالیاتی ۳ هزار میلیاردی باربران در یک استان - شهروند آنلاین
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص صادر شد.
• بارنامه
• خراسان رضوی
• بارنامه
• خراسان رضوی
• سازمان امور مالیاتی
• شهروند آنلاین
۱۴۰۳/۰۱/۲۰
/ روزنامه آرمان
آغاز دادگاه جنجالی«رسوایی پاناما»
آرمان امروز-سرویس بین الملل: قرار است ۲۷ نفر به اتهام پولشویی در ارتباط با پرنده رسوایی فرار مالیاتی موسوم به «اسناد پاناما» محاکمه شوند، پروندهای که فاش کرد چه تعداد از ثروتمندان جهان تحت پوشش شرکتهای برون مرزی ثروت خود را پنهان کرده بودند. افشاگریهای مربوط به اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ بسیاری دولتها …
۱۴۰۳/۰۱/۰۲
/ سایت اقتصادآنلاین
حکم جلب «روبیالس» صادر شد
لوئیس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد.
• لوئیس روبیالس
• لوئیس روبیالس
۱۴۰۳/۰۱/۰۲
/ خبرگزاری تسنیم
حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رئیس سابق! - تسنیم
لوئیس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد.
• فوتبال اسپانیا
• فدراسیون فوتبال اسپانیا
• فوتبال اسپانیا
• فدراسیون فوتبال اسپانیا
• فوتبال اسپانیا
• فدراسیون فوتبال اسپانیا
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
/ سایت تحلیل بازار
کاهش تخلفات صنعت کارگزاری با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاریها تعداد پروندههای مشکوک ارسالی از حوزه کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴مورد کاهش پیدا کرده است.
• ابوالقاسم فرجینیا
• کارگزاری بورس
• ابوالقاسم فرجینیا
• کارگزاری بورس
• سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
/ خبرگزاری ایسنا
افزایش دو درصدی تماسها به ۱۱۰ نسبت به سال گذشته
فرمانده انتظامی مازندران با اعلام اینکه در بخش جرایم اقتصادی با رشد ۷ درصدی پولشویی در استان مواجه بودیم، گفت: طی ۱۱ ماه گذشته با رشد۳۳ درصدی پروندههای اقتصادی روبه رو بودیم که دراین بخش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال جرایم اقتصادی لحاظ شد.
• منطقه مازندران
• فرمانده انتظامی مازندران
• منطقه مازندران
• فرمانده انتظامی مازندران
• سردار مفخمی
۱۴۰۲/۱۲/۲۶
/ سایت آفتاب نیوز
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در تبریز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی از تشکیل یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.
• دستگیری
• پولشویی
• دستگیری
• پولشویی
• تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۲۵
/ سایت رویداد ۲۴
محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه کیست؟ | رویداد24
در پرونده ۲۰ هزار میلیاردی پولشویی که اکنون در دستگاه قضایی در حال بررسی است، اخیراً نام دو تن از فرزندان معاون اول دستگاه قضایی دیده میشود؛ یعنی حجتالاسلام محمد مصدق کهنمویی. وی چندی پیش از سمت خود استعفا کرد.
• دستگاه قضایی
• دستگاه قضایی
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
/ سایت اکوایران
بیش از ۱۲۰۰ اخلالگر نظام اقتصادی در کشور دستگیر شدهاند
اکوایران: رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل 97 فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی خبر داد.
• اخلالگر ارزی
• پلیس امنیت اقتصادی فراجا
• اخلالگر ارزی
• پلیس امنیت اقتصادی فراجا
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
/ خبرگزاری تسنیم
دستگیری 291 نفر به جرم پولشویی/ 1246 زمینخوار دستگیری شدند - تسنیم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیتهای پلیس در زمینه جرم پولشویی گفت: تعداد 97 فقره پرونده به ارزش 5 همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه 291 نفر دستگیر شده اند.
• پلیس امنیت اقتصادی
• پلیس امنیت اقتصادی
• پلیس امنیت اقتصادی
• پلیس امنیت اقتصادی
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
/ سایت آفتاب نیوز
فلاحت پیشه: تهدید شدم/ چای دبش از دیگر اختلاسها جداست، جریانی پشت قضیه است
میزان اعتبارات عمرانی در زمان افشای اختلاس چای، به سختی به میزان رقم اختلاسی میرسد... کاهش اهمیت اختلاس چای، تقویت پولشویی سیاسی است... متاسفانه عدهای یا در حال تلاش برای توجیه این ارقام و دهها پرونده سیاه اختلاس دیگرهستند و یا اساسا به این پروندهها اشارهای نمیکنند. این به معنای پولشویی سیاسی در …
• فساد چای دبش
• فلاحت پیشه
• فساد چای دبش
• فلاحت پیشه
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ سایت اقتصادنیوز
جزئیات پرونده 900 میلیاردتومانی پولشویی در ایران
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک شبکه پولشویی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
• پولشویی
• پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ سایت ۹ صبح
بازگرداندن اسناد پرونده عثمانوف به مونیخ
دادستانی آلمان اسناد پرونده پولشویی علیشر عثمانوف را به باشگاه بایرن مونیخ بازگرداند.
• بایرن مونیخ
• فوتبال
• بایرن مونیخ
• فوتبال
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
/ سایت تابناک
فرزندان کدام مسئولان متهم اقتصادی بودهاند؟
دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخنیا آغاز شد. «تسنیم» نوشت: در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پروندههای کلان اقتصادی رسیدگی خواهد شد. این افراد در تیرماه …
• مفاسد اقتصادی
• متهمان اقتصادی
• مفاسد اقتصادی
• متهمان اقتصادی
• فرزندان مسئولان
• فساد اقتصادی
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
/ سایت مشرق
ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه
امروز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
• قوه قضاییه
• قوه قضائیه
• قوه قضاییه
• قوه قضائیه
• پولشویی
• فساد مالی
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
/ سایت انتخاب
آغاز دادگاه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه/ ۲۳ متهم این پرونده تیرماه دستگیر شده بودند
دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا آغاز شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پروندههای کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
/ سایت عصرایران
محاکمه 2 آقازاده معاون اول قوه قضائیه به اتهام نفوذ و پولشویی
در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پروندههای کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.
• قوه قضائیه
• محاکمه
• قوه قضائیه
• محاکمه
• آقازاده
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
/ سایت تجارت نیوز
وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی/وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشبینی میشود
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیشبینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.
• فساد اقتصادی
• معاملات
• فساد اقتصادی
• معاملات
• پولشویی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
/ اقتصاد ۲۴
پیشبینی وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی | اقتصاد24
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیشبینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.
• فرار مالیاتی
• فرار مالیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
/ سایت انتخاب
معاون وزیر اقتصاد: همۀ تراکنشهای فضای هنری کشور از جمله حراجیها به ویژه حراج تهران تحت رصد کامل وزارت اقتصاد قرار میگیرد
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر فرایند مبارزه با پولشویی در کشور گفت: تمامی تراکنشهای مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی میشود توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ سایت دیدبان ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی: سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام میکنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• بازرسی کل کشور
• درآمد
• بازرسی کل کشور
• درآمد
• شاخص
• قاچاق مواد مخدر
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ سایت انتخاب
سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام میکنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته میشود
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ خبرگزاری ایسنا
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• مرکز اطلاعات مالی
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
/ سایت تحلیل بازار
ایجاد محدودیت در انتقال پول! | تراکنش های بانکی که فراریان مالیاتی را لو می دهند
حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در حالی یک میلیارد تومان طی یک ماه اعلام شده که این اقدام برای شناسایی فراریان مالیاتی و جلوگیری از پدیده پولشویی است.
• مالیات
• سقف کارت به کارت
• مالیات
• سقف کارت به کارت
• تراکنش بانکی
• سیاوش غیبی پور
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت آفتاب نیوز
جزئیات محدودیت کارت به کارت حساب های حقیقی
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حسابهای حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.
• مالیات
• کارت به کارت
• مالیات
• کارت به کارت
• انتقال پول
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت انتخاب
مقام وزارت اقتصاد میگوید تراکنشهای بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از ۲۰۰ تراکنش در حسابهای شخصی، تجاری محسوب میشود / این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - سقف کارت به کارت حسابهای شخصی ماهانه یک میلیارد تومان شد
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
• مرکز مبارزه با پولشویی
• انتقال پول
• مرکز مبارزه با پولشویی
• انتقال پول
• کارت به کارت پول
• پرونده مالیاتی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت زومیت
برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی؛ سقف کارت به کارت محدود شد - زومیت
حداکثر مبلغ کارت به کارت برای افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه به یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی محدود شد.
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت تابناک
سقف مبلغ کارت به کارت برای فراریان مالیاتی محدود شد
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
• سقف کارت به کارت
• فراریان مالیاتی
• سقف کارت به کارت
• فراریان مالیاتی
• پرونده مالیاتی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت خبرآنلاین
سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد/ هر فرد ماهانه چه تعداد تراکنش بانکی میتواند داشته باشد؟
در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.
• کارت اعتباری
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی
• کارت اعتباری
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی
• بانک خصوصی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
یک خبر خیلی تلخ برای پزشکان ، طلافروشان و دیگر فراریان مالیاتی !
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
• پولشویی
• بانک مرکزی
• پولشویی
• بانک مرکزی
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
/ سایت عصرایران
جزئیاتی از آخرین شرایط پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی گفت: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی …
• قمار
• پولشویی
• قمار
• پولشویی
• فساد ارزی
• فضای مجازی
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
/ سایت سلام نو
پرونده میلاد حاتمی به کجا رسید؟
ستایشی در مرود اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر …
• میلاد حاتمی
• قوه قضاییه
• میلاد حاتمی
• قوه قضاییه
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
/ سایت انتخاب
سخنگوی قوه قضائیه: پرونده میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی واقع شده و منتج به صدور رای شده / پس از قطعیت، اطلاع رسانیهای لازم صورت میگیرد / از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده است
ستایشی در مرود اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر …
۱۴۰۲/۱۱/۰۷
/ روزنامه دنیای اقتصاد
رد درخواست چانگپنگ ژائو برای خروج از آمریکا
چانگپنگ ژائو، مدیرعامل سابق صرافی بایننس، بهرغم ارائه وثیقه حیرتانگیز 4.5میلیارد دلاری، اجازه خروج از آمریکا را ندارد. این تصمیم بهدنبال اعتراف ژائو به اتهامات پولشویی گرفتهشده و فصل مهمی در بررسی مداوم مقامات از صنعت ارزهای دیجیتال محسوب میشود. ژائو که در نوامبر ۲۰۲۳ از سمت خود در بایننس …
• پولشویی
• صرافی بایننس
• پولشویی
• صرافی بایننس
• چانگپنگ ژائو
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ -
10 June 2024